位置: 北京pk10计划在线_北京pk10计划人工在线_pk10全天计划-福建圆点广告礼品有限公司 商业 金玉华4董事被控洗黑钱案 控方要求播放6年前审讯

金玉华4董事被控洗黑钱案 控方要求播放6年前审讯

作者:凤脲 来源:本站原创 时间:2019-11-29

(布城5日讯)大马金玉华(Genneva)4名董事被控洗黑钱及非法收取订金一案,控方为证明通过正确的程序来撤销其中的536项洗黑钱控状,因而向上诉庭要求播放案件于6年前在地庭审讯时的片段。

拿督莫达鲁丁为首的上诉庭三司批准这项申请,并谕令控方须在本周三把有关审讯片段及文字记录交给辩方律师。

莫达鲁丁指出,另一名上诉庭法官拿督斯里查卡利亚将在下个月荣休,因此择订本周四审理此案;另一名法官则是拿督阿都卡林。

厘清混肴部分

上诉庭于去年12月12日宣判4名被告陈伟良(42岁)、刘志华(64岁,公司董事)、吴宝荣(68岁)及余元诚(66岁)229项洗黑钱,以及非法向公众收取存款的罪名成立后,已3次展延判刑日期。(人名皆译音)

被告的代表律师团今年1月11日向法庭指出,控方将原本的760项洗黑钱控状减少至224项,但无论是地庭或高庭及上诉记录,都没有记录到控方保留的224项控状的详情。

较早前,主控官阿旺阿马达再也副检察司指出,控方于上周五取得有关审讯片段,要求在庭上播放是为了厘清事实,证明控方是通过正确程序来撤销控状,并非辩方律师所指控状的数量是由查案官来拟订。

根据庭上预先准备但未播的审讯片段,有关片段的日期为2012年8月14日。

被告刘志华(右)与黄宝荣(中)聆讯后离开法庭。

4被告涉款1.4亿

吉隆坡地庭是在2013年5月16日,基于金玉华所进行的黄金买卖活动是真实的,所推行的“担保回购”行销概念也属合法,因此宣判4名被告罪名不成立,当庭获释。

高庭去年9月20日维持地庭原判,指该公司仅是进行黄金买卖活动,没有证据证明该公司在没有执照情况下向他人收取订金。

4名被告共面对224项洗黑钱控状,另外5项是在1989年银行与金融机构法令第25(1)条文下被控,涉案款项超过1亿4000万令吉。

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