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FBI在国际pk10全天计划股票欺诈中逮捕了七名

作者:蒲蚩锑 来源:本站原创 时间:2019-11-29

纽约(路透社) - 美国检察官周二表示,已经逮捕了7名超过1.4亿美元的计划,这些计划通过欺诈性地抬高pk10全天计划股票的价格来掠夺35个国家的投资者。

2013年8月13日在纽约宣布参与该计划的九人被公布之前,可以看到一个显示pk10全天计划股票欺诈计划如何运作的董事会。路透社/卢卡斯杰克逊

检察官说,包括所谓的策划者在内的另外两人受到指控,但仍在逃。

美国司法部布鲁克林办事处表示,该计划导致美国司法部和联邦调查局有史以来进行的最大的国际pk10全天计划股票调查之一。

美国司法部长Loretta Lynch在一份声明中表示,被告“利用我们的证券市场作为一个平台,从而制定精心设计的欺诈计划,使全球不知情的投资者受害”。 “在其他人看到世界公民的情况下,被告看到了一堆潜在的痕迹。”

根据起诉书,除了“抽水 - 转储”计划外,被告还通过呼叫中心促使投资者支付不存在的服务费用,以所谓的预付费计划出售他们的非流动性pk10全天计划股票。 。

根据声明,对九名被告的指控包括24项证券欺诈,电汇欺诈和国税局员工的虚假人格。

据一项起诉书称,这两项计划据称由55岁的加拿大人桑迪·温尼克(Sandy Winick)精心策划,他是一名住在中国,泰国,越南和美国的加拿大人。 根据布鲁克林的美国检察官办公室的说法,温妮仍然逍遥法外,大概藏在泰国。

其他受到指控的人包括45岁的约瑟夫·曼弗雷多尼亚(Joseph Manfredonia),根据本月早些时候提交的起诉书,他使用虚假的新闻稿来推销细价股,并招募其他人操纵其价格和交易量。

根据起诉书,44岁的Cort Poyner贿赂经纪人代表他们的客户购买pk10全天计划股票。 根据声明,他还通过有线通信截获,提醒参与该计划的其他人使用移动“一次性电话”以避免被抓住。

Gregory Curry和他的儿子Kolt Curry,也曾在泰国不同时间生活过的加拿大人,管理着世界各地的呼叫中心,包括加拿大,泰国和英国,并计划在布鲁克林开设一个呼叫中心。 。 他们还准备了虚假信件,网站和电子邮件帐户,以欺骗潜在和实际的受害者。 Kolt Curry还给潜在客户打了电话。

“打击美国人就像从婴儿身上取钱一样,”38岁的科尔特库里说,布鲁克林呼叫中心采取截获的有线通信方式。

现年63岁的格雷戈里·库里和温尼克仍然逍遥法外。

根据起诉书,46岁的格雷戈里·埃利斯(Gregory Ellis)是一家加拿大公司的总裁,该公司发行了一分钱股票,并将潜在客户作为预付费计划的一部分。 埃利斯在加拿大安大略省被捕。

根据起诉书,72岁的Gary Kershner,一位住在亚利桑那州和堪萨斯州的美国人,向监管机构和调查人员做了虚假陈述,并制作了欺诈性文件。

根据起诉书,43岁的Songkram Roy Sahachaisere是一位住在加利福尼亚州的美国人,通过他所拥有的公关公司Investsource Inc提升了细价股。

根据起诉书,51岁的加利福尼亚州威廉·海豹(William Seals)购买并出售了几只pk10全天计划股票以操纵其股价和市场交易量。

无法立即联系那些被告的律师以征求意见。

Winick过去一直与监管机构陷入困境。

2010年,美国证券交易委员会未能回应指控他在其控制的上市公司First Canadian American Holding Corp(后来称为Blackout Media Corp)下创建了数十家空壳公司的投诉,从而赢得了对他的违约判决。 。

美国证券交易委员会指控Winick在Blackout创建了59家子公司,没有合法的商业目的,只是出售公司的未注册股份并将收益收入囊中。

根据法庭文件,2012年,他被命令以320万美元的不义收益出售,并被永久禁止进入pk10全天计划股票市场,以及其他处罚。

停电是起诉书中提到的几家公司之一。

伯纳德沃恩的报道; 由Jeffrey Benkoe,Dan Grebler和Leslie Adler编辑

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