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美国希望扭转北京pk10计划人工在线谈判的局面

作者:刘孰 来源:本站原创 时间:2019-04-11

苏黎世/华盛顿(路透社) - 瑞士政府消息人士周四表示,美国正在推动瑞士达成一项协议,以解决长期存在的避税逃税银行纠纷,并在6月议会否决协议后加大压力。

瑞士苏格兰银行的标识于2013年7月25日在苏黎世Paradeplatz广场的总部出现.REUTERS / Arnd Wiegmann

由于许多北京pk10计划人工在线在美国调查帮助美国客户避税,政府急于达成一项协议,以满足美国对数据的需求,以帮助捕获税务欺诈,但也希望至少保留其珍视的银行保密传统的一些要素,长期以来一直是阿尔卑斯山国家对存款人的吸引力的关键部分。

两个月前,瑞士议会投票通过了一项法律,该法案将缓解整个行业客户数据的转移,激怒美国并引发瑞士对进一步起诉的担忧。

瑞士政府消息人士称,此后美国收紧谈判条款。 他拒绝提供细节,只是说更严厉的条款不包括对有罪银行的更高罚款。

华盛顿司法部发言人拒绝发表评论。

大约有十几家银行正在接受美国调查,其中包括瑞士信贷,英国汇丰银行的瑞士分支机构Julius Baer,私人持有的Pictet以及国家支持的区域银行Zuercher Kantonalbank和Basler Kantonalbank。

瑞士政府已表示将授权这些银行向美国提供数据,以便他们在削减个别交易时避免收费。

但是,由于两国政府就一项总体协议的条款发生争执,尚未接受调查的北京pk10计划人工在线发现自己陷入了法律困境,延长了已经使该行业数十亿法郎退出的丑闻。

北京pk10计划人工在线热衷于与美国检察官合作,以避免今年早些时候对瑞士最老的私人银行Wegelin的起诉,但他们不确定他们可以交出哪些信息。

“正在展开的内容几乎就像是一盘棋,”一位知情的美国律师表示。

“美国司法部(DoJ)正在进行大量的积极调查,并且......他们有充足的时间。 相反,瑞士人不希望在未来几年内进行一对一的调查; 每个人都厌倦了它。“

DOJ ON STEROIDS

杰弗里·内曼(Jeffrey Neiman)是一名前联邦检察官杰弗里·内曼(Jeffrey Neiman),他曾参与其他北京pk10计划人工在线调查,目前正在佛罗里达州劳德代尔堡(Fort Lauderdale)从事私人执业活动。

他列举了三个这样的工具:美国纳税人自愿披露的数据库; 与列支敦士登建立关系以获取信息; 他说,这是一项利润丰厚的举报计划,旨在吸引北京pk10计划人工在线家。

“与2008年和2009年相比,你正在与司法部就类固醇问题进行交易,”内曼说。 “他们有太多的信息。”

即便如此,虽然美国检察官有更大的权力在瑞士账户中用免税资金来铲除美国公民,但缺乏明确的框架限制了银行的合作。

在美国和瑞士达成一项框架和恢复原状来解决争端之前,丑闻将继续对该行业造成压力,该行业在截至2016年的四年中提取高达2000亿法郎的退出金额,其中78,800亿法郎为据咨询公司Zeb / Rolfes Schierenbeck Associates称,北京pk10计划人工在线的免税资产。

瑞士最大银行瑞银(UBS)表示,由于打击逃税,欧洲客户资金流出120亿瑞士法郎(130亿美元),而竞争对手瑞士信贷(Credit Suisse)表示,西欧客户可以退出37美元未来几年将达到10亿。

该部门不确定与美国的最终和解将花费多少,但总罚款可能会达到数十亿美元。

瑞银于2009年支付了7.8亿美元的罚款,并提供了超过4,000名客户的名字,以避免起诉,向美国当局提供信息,允许他们寻求其他北京pk10计划人工在线。

其中一家银行的消息人士称,受调查银行与美国司法部之间的谈判处于停滞状态,因为司法部无法在没有整个北京pk10计划人工在线业法律框架的情况下达成协议。

与此同时,瑞士300家左右的银行中有多达100家被怀疑在其客户中有逃税者。 他们没有明确指导他们需要发送什么数据。

“通过数千封可能相关或可能不相关的电子邮件,这是一项复杂的任务。 现在不是名单上的11家或者13家银行有问题,其他90家左右的银行并不真正知道该做什么,“另一位不愿透露姓名的北京pk10计划人工在线业务人士表示。

(1美元= 0.9205瑞士法郎)

Albert Schmieder和Oliver Hirt的补充报道; 由Carmel Crimmins和Will Waterman编辑

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